Новый закон о контроле оборота наличности

Сейчас безопаснее всего за покупки рассчитываться наличными средствами. Таким способом оплаты можно воспользоваться и в случае, когда сломан ближайший терминал, или банковская карта заблокирована. Некоторые даже обналичивают денежные средства при совершении крупных сделок, чтобы исключить неприятные ситуации в самый неподходящий момент. Но ожидается, что скоро возникнут сложности и с этим.

Президент подписал закон, который подразумевает контроль над денежными операциями. Документ уже опубликовали на сайте правовой информации. Теперь государство будет вести контроль над операциями с наличными денежными средствами, сумма которых составляет 600000 рублей и более. Также организуется надзор и над финансовыми почтовыми переводами от 100000 рублей.

Новый закон о контроле оборота наличности

Деятельность юридических лиц

Согласно новому законодательству, кредитно-финансовые организации обязаны ставить в известность Росфинмониторинг о том, что конкретным юридическим лицом было совершено зачисление на банковский счет или снятие с него денежных средств в размере 600000 рублей или больше. Необходимость в таком информировании будет возникать только тогда, когда денежные операции не будут обусловлены хозяйственной деятельностью.

Под надзор попали и такие денежные операции на сумму от 600000 рублей, которые будут организованы иностранными структурами без оформления юридической деятельности при реализации лизинговых платежей. Также контролироваться начнут выплаты, направленные на страховое возмещение юридическому лицу или получение страховой премии от юридического лица.

Новый закон о контроле оборота наличности

Прочие нововведения

Над реализацией почтовых финансовых переводов и возвратом незадействованного остатка денежных средств, который остался с аванса при оплате услуг связи, будет вестись контроль. Сопутствующее условие — дело касается 100000 рублей и более. Также снижается сумма порога повторных операций при зачислении и списании финансов с пятидесяти миллионов до десяти миллионов рублей, когда осуществляется расчет по гособоронзаказу.

Вдобавок банки должны информировать Росфинмониторинг, если возникнет подозрение на то, что денежные средства задействованы в легализации доходов преступных группировок или спонсировании террористических действий.

А какие Вам известны пункты нового закона, который направлен на контроль наличных денег?

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector